Державний комітет фінансового моніторингу наказом від 27.08.2010 р. № 149 затвердив Порядок доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкції, що набуває чинності 1 жовтня 2010 року.
Згаданий перелік (і зміни до нього) формується Госфинмониторингом і розміщується на його офіційному сайті у файлах форматів XML і PDF по структурі і реквізитам, визначеним в Інструкції по внесенню інформації в перелік осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або відносно яких застосовані міжнародні санкціїяка також затверджена наказом № 149.
Розміщення переліку робиться наступного дня після твердження, про що вказується в розділі новин сайту. З метою проведення финмониторинга суб'єкт первинного финмониторинга повинен завантажити перелік прямо з офіційного сайту Госфинмониторинга.
