Государственный комитет финансового мониторинга приказом от 27.08.2010 г. № 149 утвердил Порядок доведения до сведения субъектов первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, вступающий в силу 1 октября 2010 года.
Упомянутый перечень (и изменения к нему) формируется Госфинмониторингом и размещается на его официальном сайте в файлах форматов XML и PDF по структуре и реквизитам, определенным в Инструкции по внесению информации в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, которая также утверждена приказом № 149.
Размещение перечня производится на следующий день после утверждения, о чем указывается в разделе новостей сайта. С целью проведения финмониторинга субъект первичного финмониторинга должен загрузить перечень прямо с официального сайта Госфинмониторинга.
