Інструкція по оформленню матеріалів про адміністративні правопорушеннязатверджена наказом Госфинмониторинга від 27.07.2010 р. № 121, набуває чинності 27 вересня 2010 року.
Нова інструкція містить детальний перелік тих порушень вимог законодавства у сфері попередження і протидії легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, за наявності яких посадовці повинні скласти протокол про адміністративні правопорушення.
У документі вказано також, відносно яких осіб можуть складатися протоколи: посадовці суб'єктів первинного финмониторинга; особи, що розголосили інформацію, що є об'єктом обміну між суб'єктом первинного моніторингу і Госфинмониторингом; громадяни і посадовці, що не є суб'єктами первинного финмониторинга, що не подали (чи що подали не вчасно) інформацію, пов'язану з аналізом финопераций -объектов финмониторинга, а також що подали недостовірну інформацію такого роду.
З інших нововведень - не вимагається обов'язковое підписання протоколу про админправонарушении свідками. Проте протокол може бути підписаний ними, так само як і потерпілими від правопорушення.
