Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях, утвержденная приказом Госфинмониторинга от 27.07.2010 г. № 121, вступает в силу 27 сентября 2010 года.
Новая инструкция содержит подробный перечень тех нарушений требований законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, при наличии которых должностные лица должны составить протокол об административных правонарушениях.
В документе указано также, в отношении каких лиц могут составляться протоколы: должностные лица субъектов первичного финмониторинга; лица, разгласившие информацию, являющуюся объектом обмена между субъектом первичного мониторинга и Госфинмониторингом; граждане и должностные лица, не являющиеся субъектами первичного финмониторинга, не подавшие (или подавшие не вовремя) информацию, связанную с анализом финопераций -объектов финмониторинга, а также подавшие недостоверную информацию такого рода.
Из иных новшеств - не требуется обязательное подписание протокола об админправонарушении свидетелями. Однако протокол может быть подписан ими, равно как и потерпевшими от правонарушения.
