Кабінет Міністрів постановою від 13 вересня 2010 роки № 832 вніс зміни в Положення про Державний комітет фінансового моніторингу Україниякі набувають чинності 16 вересня 2010 року.
Залишивши практично незмінними основні завдання Госфинмониторинга, Положення детальніше виклало повноваження і права Комітету.
Зокрема, детальніше розписані види інформації, яку Госфинмониторинг може зажадати у первинних суб'єктів для проведення моніторингу, попередження і протидії легалізації злочинних прибутків і фінансування тероризму.
Це будь-яка інформація, у тому числі банківська і комерційна таємницяпро фінансові операції - об'єкти финмониторинга і пов'язаних з ними операціях.
При цьому про нерезиденті - учаснику таких операцій Госфинмониторинг може витребувати у первинного суб'єкта усю наявну інформацію про резидента - копії паспорта, картки із зразками підписів і доручення (на підставі яких резидент брав участь в операції) і іншу необхідну інформацію.
