Кабинет Министров постановлением от 13 сентября 2010 года № 832 внес изменения в Положение о Государственном комитете финансового мониторинга Украины, которые вступают в силу 16 сентября 2010 года.
Оставив практически неизменными основные задачи Госфинмониторинга, Положение более детально изложило полномочия и права Комитета.
В частности, подробнее расписаны виды информации, которую Госфинмониторинг может потребовать у первичных субъектов для проведения мониторинга, предупреждения и противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма.
Это любая информация, в том числе банковская и коммерческая тайна, о финансовых операциях - объектах финмониторинга и связанных с ними операциях.
При этом о нерезиденте - участнике таких операций Госфинмониторинг может истребовать у первичного субъекта всю имеющуюся информацию, о резиденте - копии паспорта, карточки с образцами подписей и доверенности (на основании которых резидент участвовал в операции) и иную необходимую информацию.
