Державний комітет фінансового моніторингу Мінекономіки України наказом від 11 серпня 2010 року № 134/996 затвердив Порядок надання Госфинмониторингом інформації для підвищення ефективності здійснення нагляду за дотриманням суб'єктами первинного финмониторинга вимог законодавства по попередженню відмивання прибутків.
Документ визначає об'єм і терміни подачі згаданій інформації Госфинмониторингом Міністерству економіки.
У інформацію включаються: статистичні дані про фінансові операції, належних финмониторингу; статистичні дані про помилки, допущені суб'єктами первинного моніторингу при подачі інформації про финоперациях; дані про стан обліку суб'єктів в Госфинмониторинге.
Подачі в Мінекономіки підлягає також інформація про виявлені Госфинмониторингом факти, які можуть свідчити про порушення суб'єктами вимог законодавства; інформація про протоколи про админправонарушениях посадовців суб'єктів первинного моніторингу і результатах їх розгляду.
Порядком передбачено, що передача вищезгаданих даних повинна виключати сторонній доступ до інформації під час її доставки.
Наказ набуває чинності 13 вересня 2010 року.
