Государственный комитет финансового мониторинга Минэкономики Украины приказом от 11 августа 2010 года № 134/996 утвердил Порядок предоставления Госфинмониторингом информации для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финмониторинга требований законодательства по предупреждению отмывания доходов.
Документ определяет объем и сроки подачи упомянутой информации Госфинмониторингом Министерству экономики.
В информацию включаются: статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу; статистические данные об ошибках, допущенных субъектами первичного мониторинга при подаче информации о финоперациях; данные о состоянии учета субъектов в Госфинмониторинге.
Подаче в Минэкономики подлежит также информация о выявленных Госфинмониторингом фактах, которые могут свидетельствовать о нарушениях субъектами требований законодательства; информация о протоколах об админправонарушениях должностных лиц субъектов первичного мониторинга и результатах их рассмотрения.
Порядком предусмотрено, что передача вышеуказанных данных должна исключать посторонний доступ к информации во время ее доставки.
Приказ вступает в силу 13 сентября 2010 года.
