Міністерство фінансів у роз'ясненні наголосило на необхідності своєчасної постановки на облік суб'єктів первинного фінансового моніторингу в Держфінмоніторингу. Оновлення процедур пов'язане з переходом на електронну взаємодію через спеціалізовану інформаційно-комунікаційну систему - Е-кабінет системи фінансового моніторингу. Відтепер саме електронний формат є базовим та основним способом подання відомостей, а паперові документи допускаються лише у виняткових випадках.
Обов'язок реєстрації поширюється, зокрема, на бухгалтерів (крім найманих працівників), компанії, що надають бухгалтерські послуги, а також податкових консультантів. Для них визначено чіткі строки: юридичні особи мають стати на облік протягом трьох робочих днів із моменту призначення відповідального працівника, але не пізніше проведення першої фінансової операції. Для фізичних осіб - не пізніше дня встановлення ділових відносин або здійснення операції.
Ключовим елементом нової моделі є повна цифровізація процедури. Подання інформації здійснюється через особистий Е-кабінет або API із використанням електронної ідентифікації та КЕП. Факт виконання обов'язку підтверджується повідомленням від Держфінмоніторингу, а внесені дані відображаються в системі вже наступного робочого дня. Ігнорування вимог або порушення строків може мати суттєві фінансові наслідки.
Детальніше про нові правила постановки на облік у Держфінмоніторингу - в аналітичній статті.
У сфері фінмоніторингу Мінфін продовжує курс на цифровізацію та посилення контролю за суб'єктами первинного фінмоніторингу, роблячи електронну взаємодію через держсистеми фактично стандартом. Для бізнесу це означає жорсткіші строки реєстрації та більше формалізованих процедур із КЕП. Щоб оперативно відстежувати такі зміни, варто замовити персональну презентацію LIGA360.
