Министерство финансов в разъяснении подчеркнуло необходимость своевременной постановки на учет субъектов первичного финансового мониторинга в Госфинмониторинге. Обновление процедур связано с переходом на электронное взаимодействие через специализированную информационно-коммуникационную систему - Е-кабинет системы финансового мониторинга. Отныне именно электронный формат является базовым и основным способом подачи сведений, а бумажные документы допускаются только в исключительных случаях.
Обязанность регистрации распространяется, в частности, на бухгалтеров (кроме наемных работников), компании, предоставляющие бухгалтерские услуги, а также налоговых консультантов. Для них определены четкие сроки: юридические лица должны стать на учет в течение трех рабочих дней с момента назначения ответственного работника, но не позже проведения первой финансовой операции. Для физических лиц - не позже дня установления деловых отношений или осуществления операции.
Ключевым элементом новой модели является полная цифровизация процедуры. Подача информации осуществляется через личный Е-кабинет или API с использованием электронной идентификации и КЭП. Факт выполнения обязанностей подтверждается сообщением от Госфинмониторинга, а внесенные данные отражаются в системе уже на следующий рабочий день. Игнорирование требований или нарушение сроков может иметь существенные финансовые последствия.
Подробнее о новых правилах постановки на учет в Госфинмониторинге - в аналитической статье.
В сфере финмониторинга Минфин продолжает курс на цифровизацию и усиление контроля за субъектами первичного финмониторинга, делая электронное взаимодействие через госсистемы фактически стандартом. Для бизнеса это означает более жесткие сроки регистрации и больше формализированных процедур с КЭП. Чтобы оперативно отслеживать такие изменения, стоит заказать персональную презентацию LIGA360.
