Національний банк ухвалив постанову від 02.04.2026 № 34, якою суттєво розширив підстави для застосування заходів впливу. Відтепер контроль за дотриманням санкційного законодавства офіційно включено до системи нагляду на платіжному ринку та ринку небанківських фінансових послуг. Це означає, що під час перевірок і безвиїзного моніторингу діяльності фінансових установ Нацбанк оцінюватиме також виконання санкційних обмежень.
Зміни передбачають, що порушення санкційного законодавства прирівнюється до серйозних регуляторних порушень і може стати підставою для застосування широкого спектра заходів впливу - від письмових застережень до штрафів і відкликання ліцензій. Також установлено розміри штрафних санкцій для страховиків, фінансових компаній і ломбардів за порушення санкційного законодавства.
Фактично постанова формує новий підхід до нагляду: санкційний комплаєнс стає обов'язковим елементом регуляторної дисципліни, а будь-яка перевірка об'єкта нагляду стандартно включатиме перевірку виконання санкційних обмежень.
Детальніше з основними змінами та розмірами штрафних санкцій ознайомтеся в аналітичній статті.
Новий контрагент - нові ризики для бізнесу. Переконайтеся, що ваші партнери не мають прихованих міжнародних зв'язків, токсичних зв'язків з рф/рб та судових справ. Замовте презентацію інноваційних можливостей LIGA360.
