Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт № 14328, що має на меті суттєво посилити захист працівників, відповідальних за фінансовий моніторинг та викривачів у цій сфері.
Відтак, запропоновані законопроєктом зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу є частиною стратегії приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та спрямовані на гармонізацію національного законодавства з нормами ЄС.
Так, законопроєктом пропонується:
Доповнити КУпАП двома новими нормами, що захищатимуть працівників, які повідомляють про порушення у сфері протидії відмиванню доходів.
1. Статтю 41 КУпАП доповнити новою частиною, що передбачає відповідальність за примушування працівника фінмоніторингу до звільнення, інші негативні заходи впливу (або погрози), у зв'язку із виконанням ним своїх обов'язків - поданням інформації до Держфінмоніторингу або повідомленням керівництва про порушення.
Суб'єкти відповідальності: Посадові особи, ФОП, самозайняті особи.
Санкція: Штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (НМДГ).
Повторне порушення (протягом року): Штраф від 100 до 300 НМДГ.
2. Статтю 166-9 КУпАП доповнити новою частиною, що передбачає відповідальність за незаконне розголошення інформації про викривача (або осіб, яких стосується його повідомлення).
Суб'єкти відповідальності: Посадові особи суб'єктів первинного та державного фінансового моніторингу, які залучені до роботи з повідомленнями.
Санкція: Штраф від 1 000 до 2 500 НМДГ з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на один рік.
З LIGA360 забезпечте повну підготовку до будь-яких перевірок від ДПС, Держпраці та інших контролюючих органів. Отримуйте детальні звіти та матеріали від експертів, а також актуальну інформацію про регуляторні зміни, нові перевірки та правові вимоги, щоб ефективно реагувати на потенційні загрози та знижувати ризики. Оцініть переваги LIGA360 прямо сьогодні та переконайтесь, як вона може трансформувати ваш підхід до корпоративної безпеки.
Посилення статті 172 КК України.
Законопроєкт розширює склад злочину, передбачений статтею 172 Кримінального кодексу України (Грубе порушення законодавства про працю).
Новий склад злочину: Незаконне звільнення працівника з особистих мотивів буде вважатися кримінальним правопорушенням не лише у зв'язку з повідомленням про корупцію, а й у зв'язку з:
поданням ним як відповідальним за фінмоніторинг інформації до Держфінмоніторингу;
повідомленням ним керівництва про порушення законодавства у сфері ПВК/ФТ.
Санкції (залишаються незмінними для цієї статті):
Штраф від 2 000 до 3 000 НМДГ;
або позбавлення права обіймати певні посади до 3 років;
або виправні роботи до 2 років;
або пробаційний нагляд до 2 років.
Очікується, що прийняття акта дасть змогу забезпечити подання Україною заявки стосовно приєднання до SEPA, що суттєво вигідно для українського бізнесу, громадян України та держави, зокрема в частині зниження вартості грошових переказів між Україною та країнами Європейського Союзу.
Читайте також: Найважливіші кейси ЄСПЛ у 2025 році
