Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект № 14328, цель которого - существенно усилить защиту работников, ответственных за финансовый мониторинг, и информаторов в этой сфере.
Таким образом, предложенные законопроектом изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс являются частью стратегии присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA) и направлены на гармонизацию национального законодательства с нормами ЕС.
Так, законопроектом предлагается:
Дополнить КУоАП двумя новыми нормами, которые будут защищать работников, сообщающих о нарушениях в сфере противодействия отмыванию доходов.
1. Статью 41 КУоАП дополнить новой частью, предусматривающей ответственность за принуждение работника финмониторинга к увольнению, другие негативные меры воздействия (или угрозы) в связи с выполнением им своих обязанностей - представлением информации в Госфинмониторинг или сообщением руководству о нарушениях.
Субъекты ответственности: Должностные лица, ФЛП, самозанятые лица.
Санкция: Штраф от 30 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (НМДГ).
Повторное нарушение (в течение года): Штраф от 100 до 300 НМДГ.
2. Статью 166-9 КУоАП дополнить новой частью, предусматривающей ответственность за незаконное разглашение информации об обличителе (или лицах, которых касается его сообщение).
Субъекты ответственности: Должностные лица субъектов первичного и государственного финансового мониторинга, привлеченные к работе с сообщениями.
Санкция: Штраф от 1 000 до 2 500 НМДГ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.
С LIGA360 обеспечьте полную подготовку к любым проверкам от ГНС, Гоструда и других контролирующих органов. Получайте подробные отчеты и материалы от экспертов, а также актуальную информацию о регуляторных изменениях, новых проверках и правовых требованиях, чтобы эффективно реагировать на потенциальные угрозы и снижать риски. Оцените преимущества LIGA360 прямо сегодня и убедитесь, как она может трансформировать ваш подход к корпоративной безопасности.
Ужесточение статьи 172 УК Украины.
Законопроект расширяет состав преступления, предусмотренный статьей 172 Уголовного кодекса Украины (Грубое нарушение законодательства о труде).
Новый состав преступления: Незаконное увольнение работника по личным мотивам будет считаться уголовным правонарушением не только в связи с сообщением о коррупции, но и в связи с:
представлением им как ответственным за финмониторинг информации в Госфинмониторинг;
сообщением им руководству о нарушении законодательства в сфере ПВК/ФТ.
Санкции (остаются неизменными для этой статьи):
Штраф от 2 000 до 3 000 НМДГ;
или лишение права занимать определенные должности до 3 лет;
или исправительные работы до 2 лет;
или пробационный надзор до 2 лет.
Ожидается, что принятие акта позволит обеспечить подачу Украиной заявки о присоединении к SEPA, что существенно выгодно для украинского бизнеса, граждан Украины и государства, в частности в части снижения стоимости денежных переводов между Украиной и странами Европейского Союза.
Читайте также: Важнейшие кейсы ЕСПЧ в 2025 году
