3 серпня завершилася зустріч української делегації з Міжнародним валютним фондом, в рамках якої сторони обговорили підвищення прозорості бенефіціарної власності в Україні, а також провели детальне оцінювання всіх аспектів системи бенефіціарної власності щодо їх відповідності Рекомендації FATF 24.
За словами директора Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України В'ячеслава Хардікова, МВФ високо оцінив результати України в частині імплементації 24 Рекомендації FATF у національному законодавстві в умовах воєнного стану. Наразі одне із головних завдань Міністерства юстиції, Міністерства фінансів та Держфінмоніторингу України - зробити інформацію про реальних власників бізнесу більш прозорою.
З указаною метою, Україна вдосконалює перевірку даних про кінцевих бенефіціарів та структуру власності компаній, цифровізує процеси подання і оновлення цієї інформації, оскільки прагне стати частиною ЄС, обмін досвідом із міжнародними партнерами, а також імплементації 6 директиви ЄС, дозволить впровадити кращі міжнародні практики у наше законодавство. Це допоможе встановити єдині стандарти, що полегшить співпрацю з іншими державами та сприятиме залученню інвестицій в Україну - зауважив В'ячеслав Хардіков.
Про те, як перевірити повноваження підписантів під час укладення договору, читайте в окремому матеріалі ЮРЛІГИ.
Російський чи білоруський слід у контрагентів руйнує репутацію бізнесу. Система LIGA360 покаже чи мають засновники, керівники чи бенефіціари компаній відношення до російської федерації чи Республіки Білорусь. Тепер відповідна позначка міститься у досьє компаній. Замовляй систему на спеціальних умовах.
Читайте також: Держреєстратор не має права виключати з реєстру відомості про підсанкційного бенефіціара: КАС ВС
