3 августа завершилась встреча украинской делегации с Международным валютным фондом, в рамках которой стороны обсудили повышение прозрачности бенефициарной собственности в Украине, а также провели детальную оценку всех аспектов системы бенефициарной собственности на предмет их соответствия Рекомендации FATF 24.
По словам директора Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Украины Вячеслава Хардикова, МВФ высоко оценил результаты Украины в части имплементации 24 Рекомендации FATF в национальном законодательстве в условиях военного положения. Сейчас одна из главных задач Министерства юстиции, Министерства финансов и Госфинмониторинга Украины - сделать информацию о реальных владельцах бизнеса более прозрачной.
С указанной целью Украина совершенствует проверку данных о конечных бенефициарах и структуре собственности компаний, цифровизирует процессы подачи и обновления этой информации, поскольку стремится стать частью ЕС, обмен опытом с международными партнерами, а также имплементация 6 директивы ЕС позволит внедрить лучшие международные практики в наше законодательство. Это поможет установить единые стандарты, что облегчит сотрудничество с другими государствами и будет способствовать привлечению инвестиций в Украину, - отметил Вячеслав Хардиков.
О том, как проверить полномочия подписантов при заключении договора, читайте в отдельном материале ЮРЛІГИ.
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет имеют ли учредители, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или Республике Беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Закажи систему на специальных условиях.
Читайте также: Госрегистратор не имеет права исключать из реестра сведения о подсанкционном бенефициаре: КАС ВС
