Приказом Министерства юстиции от 30 апреля 2025 года № 1173/5 (дальше - Приказ) утверждены изменения в Порядок проведения проверки информации, предоставленной юридическим лицом в пояснении и документах для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица (дальше - Порядок).
Приказ вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования (13 июня 2025 года).
Специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса) очертили основные изменения, предусмотренные Приказом:
- в случае возврата к государственному регистратору заказного письма с отметкой об отсутствии юридического лица по адресу или окончанием установленного срока хранения почтового отправления государственный регистратор через месяц со дня направления первого требования к юридическому лицу о предоставлении пояснений (дальше - требование) повторно направляет требование в соответствии с Порядком предоставления юридическим лицом пояснений и/или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике и/или структуре собственности юридического лица, а также порядком их рассмотрения;
- в случае неполучения ответа по дополнительному требованию в течение 10 рабочих дней со дня его отправки проведение проверки возобновляется;
- по результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности государственный регистратор формирует письмо-уведомление государственного регистратора по результатам проведенной проверки информации о КБС и/или структуре собственности (дальше - письмо-уведомление) по форме согласно приложению к Порядку.
Письмо-уведомление вместе с приложенными к нему документами в день окончания проверки направляется в Министерство юстиции;
- проверка не начинается, а начатая проверка прекращается в случае установления факта внесения в Единый государственный реестр изменений в сведения о КБС и/или структуре собственности юридического лица, что имеет следствием исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБС и/или структуре собственности или изменение КБС и/или структуры собственности, о чем государственный регистратор направляет письмо-уведомление Министерству юстиции;
- письмо Министерства юстиции с указанием не направляется, а отправленное указание не выполняется в случае:
установления факта внесения в Единый государственный реестр изменений в сведения о КБС и/или структуре собственности юридического лица, что имеет следствием исправление юридическим лицом неактуальной информации о КБС и/или структуре собственности или изменение КБС и/или структуры собственности и отсутствие отметки о недостоверности в связи с изменением таких сведений;
применения в отношении КБС санкции в виде блокирования активов в соответствии с Законом "О санкциях";
наличия в Едином государственном реестре сведений о судебном решении относительно запрета проведения регистрационного действия, кроме выполнения указания, предоставленного в соответствии с подпунктом 1 пункта 14 этого Порядка.
Об основаниях невыполнения указания государственный регистратор безотлагательно информирует Министерство юстиции соответствующим письмом.
По материалам Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса).
LIGA360 предоставляет юристам все необходимые инструменты для эффективной работы:
· Полный доступ к базе данных нормативных документов, их связи с другими НПА, судебной, аналитической, справочной информацией;
· Инструменты для анализа судебной практики и прогнозирования результатов дел;
· Самая полная база решений ЕСПЧ на языке оригинала и в переводе;
· Функции проверки контрагентов - упоминания в НПА и аналитике, международные связи, бизнес-группы, санкционный скоринг, токсичные следы;
· Аналитика и практические советы от ведущих юридических экспертов.
Попробуйте LIGA360 в работе уже сегодня и убедитесь в ее эффективности.
