Національний банк України запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев'яти установ. Про це повідомила пресслужба регулятора.
До переліку банків увійшли:
у I кварталі - ПАТ "МТБ БАНК" (ЄДРПОУ 21650966), АТ "МІБ" (ЄДРПОУ 35810511);
у II кварталі - Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647), АТ "Ощадбанк" (ЄДРПОУ 00032129), АТ "ТАСКОМБАНК" (ЄДРПОУ 09806443);
у III кварталі - АТ "Райффайзен Банк" (ЄДРПОУ 14305909);
у IV кварталі - АТ "БАНК АВАНГАРД" (ЄДРПОУ 38690683).
До переліку установ увійшли:
у I кварталі - ТОВ "УПР" (ЄДРПОУ 37973023), ПрАТ СК "ПЗУ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 20782312);
у II кварталі - ТОВ "ФАРД СТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 39373312);
у III кварталі - ТОВ "ФК "Контрактовий дім" (ЄДРПОУ 35442539), ТОВ "СВІФТ ГАРАНТ" (ЄДРПОУ 39859339), ПрАТ "СК "ВУСО" (ЄДРПОУ 31650052);
у IV кварталі - ТОВ "ФК МБК" (ЄДРПОУ 37973945), ТОВ "АЙ ЛОМБАРД" (ЄДРПОУ 44916262), ТОВ "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (ЄДРПОУ 39861924).
Зазначається, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Всі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа. Залиште заявку на презентацію LIGA360 для вашої команди.
Читайте також:
З 21 грудня Нацбанк пом'якшить низку валютних обмежень: що передбачено
