Национальный банк Украины запланировал в 2025 году выездные проверки по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства семи банков и девяти учреждений. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
В список банков вошли:
в I квартале - ПАО "МТБ БАНК" (ЕГРПОУ 21650966), АО "МІБ" (ЕГРПОУ 35810511);
во II квартале - Акционерный банк "Південний" (ЕГРПОУ 20953647), АО "Ощадбанк" (ЕГРПОУ 00032129), АО "ТАСКОМБАНК" (ЕГРПОУ 09806443);
в III квартале - АО "Райффайзен Банк" (ЕГРПОУ 14305909);
в IV квартале - АО "БАНК АВАНГАРД" (ЕГРПОУ 38690683).
В список учреждений вошли:
в I квартале - ООО "УПР" (ЕГРПОУ 37973023), ЧАО СК "ПЗУ УКРАЇНА" (ЕГРПОУ 20782312);
во II квартале - ООО "ФАРД СТАНДАРТ" (ЕГРПОУ 39373312);
в III квартале - ООО "ФК "Контрактовий дім" (ЕГРПОУ 35442539), ООО "СВІФТ ГАРАНТ" (ЕГРПОУ 39859339), ЧАО "СК "ВУСО" (ЕГРПОУ 31650052);
в IV квартале - ООО "ФК МБК" (ЕГРПОУ 37973945), ООО "АЙ ЛОМБАРД" (ЕГРПОУ 44916262), ООО "1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ" (ЕГРПОУ 398)
Отмечается, что план выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода, в том числе с учетом результатов проведенной оценки рисков деятельности банков и учреждений.
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
Читайте также:
С 21 декабря Нацбанк смягчит ряд валютных ограничений: что предусмотрено
