Національний банк урегулював порядок інформування банками та небанківськими установами про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності клієнта (далі - розбіжності щодо КБВ та структури власності) відповідно до актуальних вимог законодавства. Зокрема, було внесено зміни до нормативно-правових актів з питань фінансового моніторингу.
Відповідна постанова Правління НБУ від 5 жовтня 2024 року № 121 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу" набрала чинності 8 жовтня. Документом внесено зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами), та до Положення про здійснення установами фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 28 липня 2020 року № 107 (зі змінами).
Регулятор пояснив, що банки та небанківські фінансові установи мають повідомляти про виявлення розбіжностей держателю ЄДР - Міністерству юстиції. Раніше такі повідомлення надсилалися Державній службі фінансового моніторингу.
Зокрема, змінами передбачено:
строк для встановлення банком, небанківською фінансовою установою наявності/відсутності розбіжностей щодо КБВ та структури власності;
виявлення банком, небанківською фінансовою установою наявності розбіжностей та повідомлення про їх виявлення згідно з порядком, установленим Мін'юстом.
Банки та небанківські установи матимуть один місяць перехідного періоду для приведення у відповідність до зазначених змін анкети клієнтів, відповідних переліків клієнтів та реєстру розбіжностей.
За матеріалами Національного банку
Хочете оцінити фінансову стабільність бізнес-партнера? Перевірити, чи не має він боргів, судових справ? Спробуйте нове рішення LIGA360 від LIGA ZAKON! Усі види джерел для всебічної оцінки контрагентів: реєстри, судові рішення, санкційні списки та медіа. Залиште заявку на презентацію LIGA360 для вашої команди.
Бажаєш отримати нову LIGA360 на вигідних умовах? Скористайся Special program від LIGA ZAKON. Максимум корисних інструментів та найкраща ціна саме для тебе. Дізнатися більше.
