Национальный банк урегулировал порядок информирования банками и небанковскими учреждениями о расхождениях между сведениями о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности клиента (дальше - расхождения относительно КБС и структуры собственности) в соответствии с актуальными требованиями законодательства. В частности, были внесены изменения в нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга.
Соответствующее постановление Правления НБУ от 5 октября 2024 года № 121 "Об утверждении Изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга" вступило в силу 8 октября. Документом внесены изменения в Положение об осуществлении банками финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка от 19 мая 2020 года № 65 (с изменениями), и в Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга, утвержденное постановлением Правления Национального банка от 28 июля 2020 года № 107 (с изменениями).
Регулятор объяснил, что банки и небанковские финансовые учреждения должны сообщать о выявлении расхождений держателю ЕГР - Министерству юстиции. Раньше такие уведомления направлялись Государственной службе финансового мониторинга.
В частности, изменениями предусмотрено:
срок для установления банком, небанковским финансовым учреждением наличия/отсутствия расхождений относительно КБС и структуры собственности;
выявление банком, небанковским финансовым учреждением наличия расхождений и сообщение об их выявлении согласно порядку, установленному Минюстом.
У банков и небанковских учреждений будет один месяц переходного периода для приведения в соответствие с указанными изменениями анкеты клиентов, соответствующих перечней клиентов и реестра расхождений.
По материалам Национального банка
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить, не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
Хочешь получить новую LIGA360 на выгодных условиях? Воспользуйся Special program от LIGA ZAKON. Максимум полезных инструментов и лучшая цена именно для тебя. Узнать больше.
