Національний банк урегулював порядок визначення пов'язаних із кредитною спілкою осіб і встановив ознаки, на підставі яких особу можна визначити пов'язаною.
Відповідна постанова Правління НБУ від 11 січня 2024 року № 5 «Про затвердження Положення про визначення пов'язаних із кредитною спілкою осіб» набрала чинності з 13 січня. Водночас для виконання вимог кредитними спілками передбачено перехідний період до 1 липня 2024 року. До цієї дати кредитні спілки мають подати до Нацбанку актуальний перелік пов'язаних осіб за встановленою формою.
Положення про визначення пов'язаних із кредитною спілкою осіб (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону «Про кредитні спілки». Зазначений Закон зобов'язує кредитні спілки визначати пов'язаних осіб і надає право НБУ визначати осіб пов'язаними зі спілкою під час здійснення нагляду.
Згідно з Положенням кредитна спілка зобов'язана з'ясовувати пов'язаність особи до встановлення договірних відносин, проведення операцій з урахуванням характеру взаємовідносин, наявності інших зв'язків із кредитною спілкою чи ознак, установлених Положенням.
Водночас внутрішні нормативні документи кредитної спілки мають забезпечувати цілісність та повноту процесу ідентифікації пов'язаних осіб і контролю за операціями з ними.
За повідомленням Національного банку
Спробуйте LIGA360 PRO - рішення нового покоління для пошуку й аналізу інформації. Знаходьте відповіді, консультації експертів та алгоритми дій для вашої сфери діяльності. Більше переваг за посиланням.
Читайте також:
