Национальный банк урегулировал порядок определения связанных с кредитным союзом лиц и установил признаки, на основании которых лицо можно определить связанным.
Соответствующее постановление Правления НБУ от 11 января 2024 года № 5 "Об утверждении Положения об определении связанных с кредитным союзом лиц" вступило в силу с 13 января. В то же время для выполнения требований кредитными союзами предусмотрен переходный период до 1 июля 2024 года. До этой даты кредитные союзы должны подать в Нацбанк актуальный перечень связанных лиц по установленной форме.
Положение об определении связанных с кредитным союзом лиц (дальше - Положение) разработано в соответствии с Законом "О кредитных союзах". Указанный Закон обязывает кредитные союзы определять связанных лиц и дает право НБУ определять лиц связанными с союзом в ходе осуществления надзора.
Согласно Положению кредитный союз обязан выяснять связанность лица до установления договорных отношений, проведения операций с учетом характера взаимоотношений, наличия других связей с кредитным союзом или признаков, установленных Положением.
В то же время внутренние нормативные документы кредитного союза должны обеспечивать целостность и полноту процесса идентификации связанных лиц и контроля за операциями с ними.
По сообщению Национального банка
Попробуйте LIGA360 PRO - решение нового поколения для поиска и анализа информации. Находите ответы, консультации экспертов и алгоритмы действий для вашей сферы деятельности. Больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
Банкротство в условиях военного положения: практические кейсы
