Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в м. Києві та Київській області арештували корпоративні права компанії у вигляді 100% частки статутного капіталу, вартістю майже 178 млн грн. Про це повідомила прес-служба БЕБ
Арешт накладений для забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
У межах досудового розслідування згадане товариство викрито в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
"Службові особи компанії, з метою ухилення від сплати податків, з 2017 по 2019 роки, умисно та протиправно не зазначили нормативну грошову оцінку земельних ділянок у податковій декларації. Це призвело до ухилення від сплати 123 млн грн орендної плати за дві земельні ділянки площею понад 40 Га у Дарницькому районі столиці", - йдеться в повідомленні.
Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків).
А ви впевнені у зв'язках бізнес-партнерів? Перевірити наявність російського і білоруського сліду компаній допоможе CONTR AGENT у LIGA360. Замов сьогодні на вигідних умовах.
Читайте також: АРМА реалізувало на відкритих торгах понад 32 тис. тонн арештованого російського аміаку
БЕБ арештувало логістичний центр, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн
Ухилення від сплати податків у розмірі 23 млн грн: БЕБ повідомило про підозру громадянці України
Будьте готовими до перевірок контролюючих органів у 2023 році! Модуль "Мистецтво оборони" у LIGA360 надасть відповіді, як захистити бізнес правовим шляхом. Замовте прямо сьогодні.
