Бюро економічної безпеки повідомило про підозру громадянці України в ухиленні від сплати податків в розмірі 23 млн грн, повідомила прес-служба БЕБ.
"Слідством викрито особу, яка упродовж 2012-2016 років здійснювала валютні фінансові операції з коштами отриманими в результаті незаконної діяльності. Ці кошти не були задекларовані як доходи в податкових органах України. Громадянка сприяла їх виведенню з України через іноземні та офшорні компанії, в результаті чого отримала доходів на понад 180 млн грн.
Такі дії передували легалізації (відмиванню) доходів, що спричинило несплату податків до державного бюджету в розмірі понад 23 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вказаній особі повідомлено про підозру за:
ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків) КК України;
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
А ви впевнені у зв'язках бізнес-партнерів? Перевірити наявність російського і білоруського сліду компаній допоможе CONTR AGENT у LIGA360. Замов сьогодні на вигідних умовах.
Читайте також: Бюро економічної безпеки визначило юросіб, яких рекомендує включити до санкційного списку
