За результатами досудового розслідування детективи територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області до суду скерували обвинувальний акт відносно директора товариства, який зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів бюджетними коштами в сумі понад 3 млн грн. Про це повідомила прес-служба БЕБ.
Слідство встановило, що протягом 2018-2019 років товариство-підрядник, на підставі укладених договорів з державним підприємством, виконувало будівельні роботи та роботи з благоустрою території державного підприємства в Одеській області.
"З метою заволодіння бюджетним коштами, керівник товариства вніс до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості щодо вартості та обсягу фактично виконаних будівельних робіт. У подальшому, на підставі підписаних актів, державне підприємство перерахувало на рахунки підрядника понад 15 млн гривень бюджетних коштів", - йдеться в повідомленні.
Однак, як встановлено слідством, товариство-підрядник фактично не виконало робіт на загальну суму понад 3 млн гривень, що підтверджується висновками відповідних експертиз. Отримані грошові кошти директор товариства перерахував на власні карткові рахунки та в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.
З метою відшкодування завданої шкоди накладено арешт на майно обвинуваченого.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за ознаками кримінального правопорушення передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України (службове підроблення та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом).
За вчинене кримінальне правопорушення, відповідно до законодавства, передбачено до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
А ви впевнені у зв'язках бізнес-партнерів? Перевірити наявність російського і білоруського сліду компаній допоможе CONTR AGENT у LIGA360. Замов сьогодні на вигідних умовах.
Читайте також: БЕБ арештувало логістичний центр, який належить росіянам: вартість активів близько 700 млн грн
Ухилення від сплати податків у розмірі 23 млн грн: БЕБ повідомило про підозру громадянці України
Будьте готовими до перевірок контролюючих органів у 2023 році! Модуль "Мистецтво оборони" у LIGA360 надасть відповіді, як захистити бізнес правовим шляхом. Замовте прямо сьогодні.
