По результатам досудебного расследования детективы территориального управления БЭБ в Киеве и Киевской области направили в суд обвинительный акт в отношении директора общества, который злоупотребляя своим служебным положением, завладел бюджетными средствами в сумме более 3 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Следствие установило, что в течение 2018-2019 годов общество-подрядчик на основании заключенных договоров с государственным предприятием выполняло строительные работы и работы по благоустройству территории государственного предприятия в Одесской области.
"С целью завладения бюджетными средствами руководитель общества внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения о стоимости и объеме фактически выполненных строительных работ. В дальнейшем, на основании подписанных актов, государственное предприятие перечислило на счета подрядчика более 15 млн грн бюджетных средств", - говорится в сообщении.
Однако, как установлено следствием, общество-подрядчик фактически не выполнило работ на общую сумму более 3 млн грн, что подтверждается выводами соответствующих экспертиз. Полученные денежные средства директор общества перечислил на собственные карточные счета и в дальнейшем распорядился ими по своему усмотрению.
В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины (служебный подлог и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
За совершенное уголовное правонарушение, согласно законодательству, предусмотрено до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
А вы уверены в связях бизнес-партнеров? Проверить наличие российского и беларуского следа компаний поможет CONTR AGENT в LIGA360. Закажи сегодня на выгодных условиях.
Читайте также: БЭБ арестовало принадлежащий россиянам логистический центр: стоимость активов около 700 млн грн
Уклонение от уплаты налогов в размере 23 млн грн: БЭБ сообщило о подозрении гражданке Украины
Будьте готовы к проверкам контролирующих органов в 2023 году! Модуль "Искусство обороны" в LIGA360 даст ответы, как защитить бизнес правовым путем. Закажите прямо сегодня.
