Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Нацбанк оновив порядок видачі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Реклама

Національний банк оновив порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Відповідна постанова Правління НБУ від 2 червня 2022 року № 111 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації" набрала чинності 7 червня 2022 року.

Нацбанк роз'яснив, що зміни спрямовані на осучаснення процедури ліцензування та уточнення вимог до юросіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Зокрема:

  • удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників істотної участі в юрособі, структури власності юридичної особи;

  • уточнено вимоги до складання бізнес-плану заявника, що подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

  • визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та зберігання готівки;

  • визначено вимоги та порядок подання документів у електронній формі або електронних копій документів, підписаних шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису;

  • передбачено можливість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка отримала / має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення та зберігання готівки, для участі в засіданні Правління НБУ з метою надання пояснень;

  • установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки.

Миттєво аналізуй законодавство та виявляй найважливіше! Відтепер у LIGA360:Юрист результати пошуку доступні у візуальному форматі. Діаграми можна змінювати за багатьма критеріями: статусом документів, видавниками, категоріями та ін. Замов доступ за посиланням.

Читайте також:

Нацбанк збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями

Залиште коментар
Увійдіть щоб залишити коментар
Увійти
Підпишіться на розсилку
Головні новини і аналітика для вас по буднях

Схожі новини