Нацбанк оновив порядок видачі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Національний банк оновив порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації.

Відповідна постанова Правління НБУ від 2 червня 2022 року № 111 "Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації" набрала чинності 7 червня 2022 року.

Нацбанк роз'яснив, що зміни спрямовані на осучаснення процедури ліцензування та уточнення вимог до юросіб, що мають намір надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Зокрема:

• удосконалено вимоги щодо подання відомостей про власників істотної участі в юрособі, структури власності юридичної особи;

• уточнено вимоги до складання бізнес-плану заявника, що подається у складі пакета документів для отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації або отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;

• визначено ознаки небездоганної ділової репутації для юридичної та фізичної особи, зокрема конкретизовано вимоги до ділової репутації керівників юридичної особи, керівників підрозділів інкасації, оброблення та зберігання готівки;

• визначено вимоги та порядок подання документів у електронній формі або електронних копій документів, підписаних шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису;

• передбачено можливість запрошення уповноваженого представника юридичної особи, яка отримала / має намір отримати ліцензію на надання банкам послуг з інкасації/погодження на оброблення та зберігання готівки, для участі в засіданні Правління НБУ з метою надання пояснень;

• установлено необхідність наявності в юридичної особи програмного забезпечення, що забезпечує облік інкасованої та перевезеної готівки.

Читайте також:

Нацбанк збільшив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями