Национальный банк обновил порядок выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации.
Соответствующее постановление Правления НБУ от 2 июня 2022 года № 111 "Об утверждении Изменений в Положение о порядке выдачи юридическим лицам лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации" вступило в силу 7 июня 2022 года.
Нацбанк разъяснил, что изменения направлены на осовременивание процедуры лицензирования и уточнения требований к юрлицам, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и расширять деятельность на осуществление операций по обработке и хранению наличных. В частности:
усовершенствованы требования относительно представления сведений о собственниках существенного участия в юрлице, структуры собственности юридического лица;
уточнены требования к составлению бизнес-плана заявителя, который подается в составе пакета документов для получения лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации или получению согласования на осуществление операций по обработке и хранению наличных;
определены признаки небезупречной деловой репутации для юридического и физического лица, в частности конкретизированы требования к деловой репутации руководителей юридического лица, руководителей подразделений инкассации, обработке и хранению наличных;
определены требования и порядок подачи документов в электронной форме или электронных копий документов, подписанных путем наложения квалифицированной электронной подписи;
предусмотрена возможность приглашения уполномоченного представителя юридического лица, которое получило / намерено получить лицензию на предоставление банкам услуг по инкассации/согласованию на обработку и хранение наличных, для участия в заседании Правления НБУ с целью предоставления объяснений;
установлена необходимость наличия у юридического лица программного обеспечения, обеспечивающего учет инкассированных и перевезенных наличных.
Мгновенно анализируй законодательство и выявляй самое важное! Теперь в LIGA360:Юрист результаты поиска доступны в визуальном формате. Диаграммы можно изменять по многим критериям: статусу документов, издателям, категориям и т. д. Закажи доступ по ссылке.
Читайте также:
Нацбанк увеличил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям
