9 вересня Уряд затвердив постанову про деякі питання фінансового моніторингу, яка забезпечує приведення актів Кабміну до нових вимог законодавства з питань фінансового моніторингу.
СПФМ (суб'єкти первинного фінансового моніторингу - бухгалтерські компанії, аудитори, нотаріуси, адвокати та інші) матимуть змогу подавати інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, через електронний кабінет системи фінмоніторингу. Такі нововведення дозволять зменшити матеріальні та часові затрати при виконанні своїх обов'язків у цій сфері, роз'яснили в Міністерстві фінансів.
Також надається змога СПФМ виконати свої обов'язки в частині подання нових видів повідомлень, а саме:
- кейсового звітування про підозрілі фінансові операції або діяльність клієнтів;
- розбіжності в інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників клієнтів, встановленої під час належної перевірки клієнта (так званої «customer due diligence»), з інформацією, внесеною в ЄДР та застосування ризик-орієнтованого підходу.
Оновлено процедури подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) СПФМ; інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; ведення Держфінмоніторингом обліку наданої інформації та ведення обліку суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Постанова набирає чинності 1 січня наступного року.
У Мінфіні звернули увагу, що нормативно-правові акти з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення продовжують діяти і після набрання чинності Законом № 361-IX, у частині, що не суперечить його нормам. Тобто до прийняття та набрання чинності цією постановою інформацію щодо взяття на облік та про підозрілі фінансові операції клієнтів СПФМ слід надавати до Держфінмоніторингу відповідно до вимог:
- постанови Кабінету Міністрів від 5 серпня 2015 року № 552;
Усе, що потрібно для ефективної роботи адвоката, - у комплексному рішенні LIGA360: АДВОКАТ. Будьте в курсі всіх законодавчих новацій, швидко готуйте власну позицію, щоб виграти в суді, а також перевіряйте контрагентів і бізнес-партнерів.
Спробуйте створити свій власний інфорпростір в екосистемі LIGA360. Власна стрічка новин і моніторинг з понад 1835 медіа, 20 телеканалів, 15 радіостанцій, 1 800 інтернет та друкованих ЗМІ. Обирайте, що читати саме вам! Спробувати LIGA360
Замовте повний тестовий доступ на 4 доби до LIGA360 за посиланням.
