Мы даем ЗНАНИЯ для принятия решений, УВЕРЕННОСТЬ в их правильности и ВДОХНОВЛЯЕМ на развитие честного бизнеса, как основного двигателя развития Украины
КРУПНОМУ БИЗНЕСУ
СРЕДНЕМУ и МЕЛКОМУ БИЗНЕСУ
ЮРИДИЧЕСКИМ КОМПАНИЯМ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ СЕКТОРУ
РУКОВОДИТЕЛЯМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
Для ФЛП
ПЛАТФОРМА
Единое информационно-коммуникационное пространство для бизнеса, государства и социума, а также для профессиональных сообществ
НОВОСТИ
и КОММУНИКАЦИИ
правовые, профессиональные и бизнес-медиа о правилах игры
ПРОДУКТЫ
и РЕШЕНИЯ
синергия собственных и партнерских продуктов
БИЗНЕС
с ЛІГА:ЗАКОН
мощный канал продаж и поддержки новых продуктов

НБУ назвал данные, которые должен содержать запрос на раскрытие банковской тайны

4.02.2019, 17:27
2027
0

Обновлены Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны
Обновлены Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации, содержащей банковскую тайну.

Соответствующие требования закреплены в постановлении Правления НБУ от 1 февраля 2019 года № 27 "О внесении изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны".

https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/171432_nbu - ta - dfs - otrimayut - dostup - do - bankvsko - tamnits - pd - chas - valyutnogo - naglyadu

В частности, НБУ определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, содержащей банковскую тайну, должно содержать в отношении:

- физических лиц - резидентов - фамилию, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или номер (и при наличии - серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

- физических лиц - нерезидентов - фамилию, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии - серию) паспорта;

- юридических лиц - наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины может быть в форме карточки в электронном бесконтактном носителе в соответствии с требованиями Закона "О Едином демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус".

Постановление вступает в силу с 4 февраля 2019 года.


Войдите, чтобы оставить комментарий