НБУ більше не вимагає від банків поглибленого аналізу фінансових операцій дочірніх і афілійованих компаній-резидентів міжнародних корпорацій із списку Forbes Global 2000.
Раніше такі виключення стосувалися тільки операцій за участю компаній-нерезидентів із списку Forbes Global 2000.
Регулятор зазначив, що операції з цими компаніями можна вважати низькоризиковими, оскільки вони здійснюють свою діяльність відповідно до загальноприйнятих для світової спільноти стандартів і за принципами максимальної прозорості.
Крім того, НБУ дозволив банкам при оцінці ризиковості операцій самостійно враховувати географічні ризики і формувати власні списки ризикових держав (територій), використовуючи усі доступні джерела інформації.
Відповідні зміни передбачені постановою НБУ від 22 лютого 2018 року № 16, яка набрала чинності 24 лютого.
