НБУ больше не требует от банков углубленного анализа финансовых операций дочерних и аффилированных компаний-резидентов международных корпораций из списка Forbes Global 2000.
Ранее такие исключения касались только операций с участием компаний-нерезидентов из списка Forbes Global 2000.
Регулятор отметил, что операции с этими компаниями можно считать низкорисковыми, поскольку они осуществляют свою деятельность в соответствии с общепринятыми для мирового сообщества стандартами и по принципам максимальной прозрачности.
Кроме того, НБУ разрешил банкам при оценке рискованности операций самостоятельно учитывать географические риски и формировать собственные списки рисковых государств (территорий), используя все доступные источники информации.
Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 22 февраля 2018 года № 16, которое вступило в силу 24 февраля.
