Академія LIGA ZAKON запрошує взяти участь у безкоштовному вебінарі на тему: "LIGA360 для фінмоніторингу: як виявляти та контролювати ризики бізнесу"
Дата проведення: 10 червня
Час початку: 11:00
Програма вебінару:
1. Чому фінансовий моніторинг змінився і як це впливає на бізнес сьогодні
чому банки аналізують не операції, а поведінку бізнесу і всю екосистему його зв'язків;
як формуються ризики у новій логіці контролю.
2. Як перевіряти контрагентів у 2026 році та бачити більше, ніж формальні дані
які ризики банки бачать у структурах, зв'язках, санкціях і медіа;
як у LIGA360 швидко отримати повну картину контрагента.
3. Як банки виявляють ризики раніше за бізнес: behavioral monitoring на практиці
що вважається нетиповою поведінкою;
як система бачить дроблення, дропи та ризикові моделі;
як у LIGA360 виявляти ці сигнали до запитів банку.
4. Як не пропустити санкційні та приховані ризики у зв'язках компанії
чому "чистий" контрагент може нести ризик;
як змінюється санкційне середовище;
як у LIGA360 перевіряти санкції, зв'язки та репутацію.
5. Як формується risk profile компанії: onboarding, KYC і реальна поведінка бізнесу
чому неконсистентні дані створюють проблеми в майбутньому;
як банки порівнюють заявлену модель і фактичну діяльність;
як у LIGA360 аналізувати ці ризики на практиці.
6. Як дроблення бізнесу та податковий контроль змінюють підхід до ризиків
чому сьогодні аналізується не операція, а модель роботи;
як банки і ДПС виявляють системні ризики;
як у LIGA360 бачити пов'язані бізнеси та потенційно ризикові патерни.
7. Як сьогодні виглядає сучасний комплаєнс і контроль ризиків у LIGA360
як перейти від разової перевірки до постійного моніторингу;
як відстежувати зміни, зв'язки та ризики в одному робочому просторі;
як LIGA360 допомагає бачити ризики раніше та приймати рішення швидше.
Спікерка:
Анастасія Яновська - Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.
Участь безкоштовна за умови реєстрації. Зареєструватися за посиланням.
