Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему: "LIGA360 для финансового мониторинга: как выявлять и контролировать риски бизнеса"
Дата проведения: 10 июня
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Почему финансовый мониторинг изменился и как это влияет на бизнес сегодня.
Почему банки анализируют не операции, а поведение бизнеса и всю экосистему его связей.
Как формируются риски в новой логике контроля.
2. Как проверять контрагентов в 2026 году и видеть больше, чем формальные данные.
Какие риски банки видят в структурах, связях, санкциях и медиа.
Как в LIGA360 быстро получить полную картину контрагента.
3. Как банки выявляют риски раньше бизнеса: behavioral monitoring на практике.
Что считается нетипичным поведением.
Как система выявляет дробление, дропов и рискованные модели.
Как в LIGA360 выявлять эти сигналы до запросов банка.
4. Как не пропустить санкционные и скрытые риски в связях компании.
Почему "чистый" контрагент может нести риск.
Как меняется санкционная среда.
Как в LIGA360 проверять санкции, связи и репутацию.
5. Как формируется risk profile компании: onboarding, KYC и реальное поведение бизнеса.
Почему неконсистентные данные создают проблемы в будущем.
Как банки сравнивают заявленную модель и фактическую деятельность.
Как в LIGA360 анализировать эти риски на практике.
6. Как дробление бизнеса и налоговый контроль меняют подход к рискам.
Почему сегодня анализируется не операция, а модель работы.
Как банки и ГНС выявляют системные риски.
Как в LIGA360 видеть связанные бизнесы и потенциально рискованные паттерны.
7. Как сегодня выглядит современный комплаенс и контроль рисков в LIGA360.
Как перейти от разовой проверки к постоянному мониторингу.
Как отслеживать изменения, связи и риски в одном рабочем пространстве.
Как LIGA360 помогает видеть риски раньше и принимать решения быстрее.
Спикер:
Анастасия Яновская - Coordinator of Educational Projects and Events LIGA ZAKON.
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке.
