Уявіть: вам передають довіреність - усе виглядає по-справжньому: бланк, печатка, підпис. Ви оформлюєте угоду, отримуєте кошти, реєструєте майно. І тут з'ясовується: довіреність фальшива. Виготовив її третій «учасник», а ви просто не перевірили. Але кримінальний закон суворий: якщо ви могли і повинні були звернути увагу - проте все одно використали підроблений документ, може настати кримінальна відповідальність.
Що ж нам каже закон: підробка документів і Кримінальний кодекс
Підробка документів - це не лише про виготовлення фальшивок. Закон передбачає відповідальність за різні дії, пов'язані з підробленими документами, залежно від обставин:
Стаття 358 КК України - підроблення та використання офіційних документів
Частина 1: передбачає відповідальність за підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який надає права чи звільняє від обов'язків.
Частина 4: передбачає відповідальність за використання завідомо підробленого документа.
Наприклад, у вироку по справі № 715/1992/24 від 21.03.2025 року Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав чоловіка винним у тому, що він намагався перетнути державний кордон, використовуючи підроблені документи - тимчасове посвідчення військовозобов'язаного і довідку військово-лікарської комісії.
Стаття 190 КК України - шахрайство
Якщо підроблений документ використовують для заволодіння чужим майном, це може кваліфікуватися як шахрайство.
Наприклад, у вироку по справі № 304/1705/23 від 13.02.2025 року Перечинський районний суд Закарпатської області визнав жінку винною в шахрайстві. Вона подала заяву на соціальну допомогу, вказавши неправдиву інформацію, щоб отримати гроші від держави.
Стаття 366 КК України - службове підроблення
Якщо службова особа вносить завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, це кваліфікується як службове підроблення.
Наприклад, у вироку по справі № 307/1511/24 Тячівський районний суд Закарпатської області визнав чиновника винним у тому, що він вніс неправдиву інформацію до трудових книжок громадян - нібито вони раніше десь працювали, хоча це не відповідало дійсності.
Стаття 200 КК України - підробка документів на переказ, платіжних карток або електронних грошей
Окремо слід згадати ще один можливий вид підробки - пов'язаних з фінансами. Тут йдеться не лише про паперові довідки, а й про електронні платіжні інструменти, з якими ми стикаємося щодня.
Наприклад, у вироку по справі № 366/831/25 від 1 травня 2025 року Іванківський районний суд Київської області визнав жінку винною в тому, що вона підробила платіжні інструкції в Приват24 і переказала на свій рахунок гроші, які належали іншій людині.
Можна подумати: «Як це взагалі можливо?». Все сталося просто: людина взяла телефон знайомого, відкрила його додаток Приват24 і, без його дозволу, переказала гроші на свій рахунок. Потім зняла ці гроші готівкою. Суд вирішив, що таким чином вона не лише використала підроблену платіжну інструкцію, а й легалізувала кошти, отримані злочинним шляхом. Через це її додатково притягнули до відповідальності за ст. 209 КК України.
Які висновки ми можемо зробити?
Підробка може зустрітися у звичайному буденному житті, не лише в бізнесі. Судова практика демонструє, що навіть дрібна фальшивка здатна призвести до серйозних наслідків.
Перевірка документів - це юридична гарантія вашої безпеки.
|
Анна Дмитренко |
Як ідентифікувати підробку: алгоритм дій
Візуальний аналіз
Почніть з найпростішого - візуальної перевірки. Ознаки, які часто зустрічаються у підробках:
- орфографічні або логічні помилки у формулюваннях;
- різні шрифти, викривлення або «стрибання» тексту;
- сліди виправлень, розводів, потертостей, забруднення;
- недостатня чіткість дрібних деталей, малюнків, тексту.
Офіційні бази даних
Перевіряйте документи та своїх контрагентів в офіційних базах даних та інформаційних ресурсах. Це допоможе мінімізувати ризики, пов'язані з підробкою документів, та уникнути непередбачуваних наслідків.
Найповніше досьє контрагентів - у новій LIGA360. Понад 55 санкційних списків, 300 реєстрів та відкритих джерел, 120 тис. медіаджерел, 116 млн судових рішень. Контролюйте всі види ризиків та загрози! Залиште заявку на персональну презентацію.
QR-код - не просто елемент дизайну, а ключ до перевірки справжності документа
У офіційних документах дуже часто зустрічаються QR-коди. Якщо ви бачите такий код:
- обов'язково наведіть на нього камеру смартфона;
- код має вести на офіційний сайт, а не випадкову сторінку чи PDF-документ.
Наприклад, довідка має вести на сайт закладу чи держустанови (з доменами .gov.ua, .edu.ua). Якщо код не відкривається, веде на дивну сторінку, або замість сайту - просто скан PDF - перед вами, ймовірно, документ-фейк.
Експертна перевірка
Експертиза - найбільш надійний інструмент для виявлення підробок. Державні інститути (КНДІСЕ, ННЦІСЕ, ОНДІСЕ тощо) проводять:
- аналіз фарби під мікроскопом та ІЧ-лампою;
- перевірку черговості нанесення елементів;
- визначення часу виготовлення документа;
- виявлення ознак дописування, травлення, змивання тощо.
Юридичний супровід
Якщо у вас виникли сумніви щодо справжності документа - утримайтесь від підпису або його використання. Зверніться до адвоката для оцінки можливих ризиків та отримання рекомендацій щодо подальших дій.
Резюме: що робити, щоб не втрапити в халепу
1. Не вірте «на слово» - завжди перевіряйте.
2. Не варто довіряти копіям без оригіналу або без логіки - якщо документ виглядає підозріло, скоріше за все, так і є.
3. Перед підписанням важливих документів консультуйтеся з адвокатом або юристом.
4. І звісно - не підроблюйте документи.
Коли час звернутися до адвоката?
Підробка документів - це та сфера, де «краще перестрахуватися, ніж потім виправдовуватися». Багато людей потрапляють у кримінальні справи не тому, що вони підробили щось, а тому що не перевірили документ або легковажно ним скористалися.
Саме тому - якщо у вас є найменші сумніви щодо справжності документа, або ви плануєте угоду, що базується на чужих довіреностях, довідках, актах - не відкладайте консультацію з адвокатом.
Одне вчасне звернення здатне вберегти вас від великої помилки, фінансових втрат і навіть кримінального переслідування!
Анна Дмитренко,
адвокат АБ «Анни Дмитренко»
Хочете отримувати експертну аналітику з гарячих бізнес-питань? У LIGA360 є матеріали для всієї команди: для юристів, бухгалтерів, комплаєнс-фахівців та керівників. Побачте всі переваги роботи в комплексній інформаційно-аналітичній платформі LIGA360, замовивши персональну презентацію.
