Ми даємо ЗНАННЯ для прийняття рішень, ВПЕВНЕНІСТЬ в їх правильності і надихаємо на розвиток чесного бізнесу, як основного двигуна розвитку України
ВЕЛИКОМУ БІЗНЕСУ
СЕРЕДНЬОМУ ТА ДРІБНОМУ БІЗНЕСУ
ЮРИДИЧНИМ КОМПАНІЯМ
ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРУ
КЕРІВНИКАМ
ЮРИСТАМ
БУХГАЛТЕРАМ
ФОПам
ПЛАТФОРМА
Єдиний інформаційно-комунікаційний простір для бізнесу, держави і соціуму, а також для професійних спільнот
НОВИНИ
та КОМУНІКАЦІЇ
правові, професійні та бізнес-медіа про правила гри
ПРОДУКТИ
і РІШЕННЯ
синергія власних і партнерських продуктів
БІЗНЕС
з ЛІГА:ЗАКОН
потужний канал продажів і підтримки нових продуктів

Шахраї переоформили нерухомість банку на фіктивну компанію

21.12.2018, 10:31
701
0

Працівники слідчого управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області викрили злочинну групу
Працівники слідчого управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області викрили злочинну групу

Слідчі Дніпропетровської області повернули банку нерухомість вартістю більше 90 млн. грн, яку зловмисники переоформили на фіктивну компанію, зареєстровану у офшорній зоні. Про це повідомила прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Під час слідства встановлено, що зловмисники запропонували двом знайомим надати приватним нотаріусам у м. Дніпро підроблені офіційні документи на майно банку.

На підставі цих документів нотаріус перереєстрував майно банку вартістю більше 90 млн. грн на фіктивну компанію, зареєстровану в офшорній зоні Карибського басейну - країні Беліз.

У листопаді поточного року діяльність шахраїв було зупинено, а об'єкти нерухомості повернули потерпілим.

Винним загрожує позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна (ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство).

Зазначимо, щоб уберегти майно від таких шахраїв власник може самостійно контролювати реєстраційні дії відносно своєї нерухомості. У цьому допоможе зручний сервіс SMS-маяк, який дозволяє оперативно дізнатися про зміни в реєстрі зручним способом: через смс, електронну пошту або в особистому кабінеті.

Хочете бути в курсі найважливіших подій? Підписуйтесь на телеграм-канал ЮРЛІГА t.me/jurliga

Увійдіть, щоб залишити коментар
Розсилка новин
Підписатись