Следователи Днепропетровской области вернули банку недвижимость стоимостью более 90 млн. грн, которую злоумышленники переоформили на фиктивную компанию, зарегистрированную в оффшорной зоне. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.
В ходе следствия установлено, что злоумышленники предложили двум знакомым предоставить частным нотариусам в г. Днепр поддельные официальные документы на имущество банка.
На основании этих документов нотариус перерегистрировал имущество банка стоимостью более 90 млн. грн на фиктивную компанию, зарегистрированную в оффшорной зоне Карибского бассейна - стране Белиз.
В ноябре текущего года деятельность мошенников было остановлено, а объекты недвижимости вернули пострадавшим.
Виновным лицам грозит лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества (ч. 4 ст. 190 УК (мошенничество).
Отметим, чтобы уберечь имущество от таких мошенников собственник может самостоятельно контролировать регистрационные действия относительно своей недвижимости. В этом поможет удобный сервис SMS-маяк, который позволяет оперативно узнать об изменениях в реестре удобным способом: по смс, электронной почте или в личном кабинете.
