Національний банк постановою від 15 вересня 2016 року № 388 затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги з переказу коштів.
Положенням встановлюються вимоги по:
- здійсненню аналізу небанківською фінансовою установою фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу або відносно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов'язані, торкаються або призначені для фінансування тероризму або фінансування поширення зброї масового знищення;
- внутрішнім документам з питань фінансового моніторингу;
- ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивченню клієнтів, уточненню / додатковому уточненню інформації про клієнтів;
- забезпеченню управління рисками легалізації кримінальних прибутків / фінансування тероризму;
- припиненню, відновленню фінансових операцій і виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;
- узгодженню кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.
Постанова набуває чинності з дня, що йде за днем його офіційної публікації.
Небанківські фінансові установи зобов'язані не пізніше за три місяці з дня набуття чинності постанови привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу відповідно до вимог положення.
Національний банк планує найближчим часом почати проведення учбових семінарів для небанківських фінансових установ з метою надання консультацій про застосування вимог положення в практичній діяльності.
Джерело: НБУ
