На официальном сайте Государственного комитета финансового мониторинга опубликован проект Порядка предоставления государственными органами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации относительно идентификации клиента.
Согласно Порядку, субъект первичного финмониторинга может обратиться в Госкомпредпринимательства, ГНС, органы внутренних дел, органы госстатистики с письменным или электронным запросом относительно идентификации клиента, обратившегося за предоставлением финуслуг или клиента, который уже получает такие услуги. Срок предоставления ответа на запрос - 10 дней. Ответ предоставляется бесплатно.
Субъект первичного финмониторинга должен вести реестр таких запросов, а также обеспечивать сохранность и использование полученной информации согласно требованиям законодательства.
