На офіційному сайті Державного комітету фінансового моніторингу опублікований проект Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації відносно ідентифікації клієнта.
Згідно з Порядком, суб'єкт первинного финмониторинга може звернутися у Держкомпідприємництва, ДПС, органи внутрішніх справ, органи держстатистики з письмовим або електронним запитом відносно ідентифікації клієнтащо звернулося за наданням финуслуг або клієнта, який вже отримує такі послуги. Термін надання відповіді на запит - 10 днів. Відповідь надається безкоштовно.
Суб'єкт первинного финмониторинга повинен вести реєстр таких запитіва також забезпечувати збереження і використання отриманої інформації згідно з вимогами законодавства.
