Академия LIGA ZAKON приглашает принять участие в бесплатном вебинаре на тему: "Бизнес под прицелом: как не стать целью банка, налоговой и БЭБ в 2026 году"
Дата проведения: 12 августа
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Государство и бизнес - 2026: инструменты контроля
- Цифровая трансформация надзора: как изменились подходы государства и какие новые риски появились в 2025 - 2026 годах.
- Треугольник контроля: разбор полномочий и механизмов взаимодействия между налоговой службой, банками и БЭБ.
- Взгляд изнутри: как ваши бизнес-модели выглядят глазами контролирующих органов.
2. Банковский мониторинг: что о вас знает банк
- Логика финансового мониторинга: что становится триггером для проверки и как ваши денежные операции выглядят для банка сегодня.
- Блокировка операций: причины, сроки ограничений и пошаговый алгоритм разблокировки.
- Автоматический обмен данными: какую информацию о вашем бизнесе банк уже передал государству.
3. Налоговые проверки и санкции
- Тактика ГНС: инструменты, которые налоговая служба использует для выявления нарушений.
- Виды проверок: камеральные, документальные и фактические - анализ оснований, порядка проведения и последствий для бизнеса.
- Коммуникация с органами: как правильно отвечать на запросы и предоставлять пояснения, чтобы не получить более крупный штраф.
- Уязвимые места: ошибки при работе с РРО/ПРРО, выплата заработных плат "в конвертах", сомнительные контрагенты.
- Обжалование результатов: пошаговая инструкция, как обжаловать решение, принятое по результатам проверки.
4. БЭБ: от аналитики до уголовных производств
- Методы работы БЭБ: использование собственной аналитики и данных финансового мониторинга для сбора доказательств.
- Статья 212 УК: размеры уклонения, влекущие за собой ответственность, и реальная судебная практика.
- Риски уголовного производства: как понять, что к вам придет БЭБ, и в чем заключается отличие от налоговой службы.
5. Практикум: ваш щит и стратегия защиты
- Реальные кейсы: подробный разбор случаев, ставших основанием для проведения проверок, и анализ их результатов.
- Документальная гигиена: перечень документов, которые должны быть в идеальном порядке в любой момент.
- Законные решения: практические рекомендации по безопасной оптимизации и ситуации, в которых привлечение юриста является критически необходимым.
Спикеры:
Антон Амелехин - адвокат, эксперт по финансовому планированию бизнеса и налоговому комплаенсу.
Юрий Бойко - адвокат, эксперт по налоговому структурированию и защите бизнеса.
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке.
