Дата проведения: 16 октября
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Фиктивность как опасность бизнесу и экономике.
- Почему проблема фиктивных компаний стала системной.
- Какие риски это создает для бизнеса, инвесторов, банков и государства.
2. LIGA360 как инструмент проверки
- какие данные и модули используются для выявления признаков фиктивности.
- алгоритм поиска и фиксации риск-факторов в профилях компаний.
3. Практикум: отработка 10 кейсов в LIGA360
- проверка КВЭДов: универсальные коды и чрезмерное количество видов деятельности.
- анализ возраста компании и частых изменений в регистрационных данных.
- выявление массовых адресов регистрации и оффшорных учредителей.
- проверка номинальных владельцев и руководителей.
- отслеживание постоянных изменений в бенефициарах.
- оценка уставного капитала в соотношении к масштабам деятельности.
- проверка наличия и действительности лицензий.
- анализ финансовых показателей и численности персонала.
- изучение тендерной активности и подозрительных побед.
- выявление налоговых долгов как индикатора риска.
4. Выводы и алгоритм действий
- как совмещать признаки для обоснованных выводов.
- Когда необходима углубленная проверка и дополнительные меры предосторожности.
5. Домашнее задание
- разработка статьи «10 шагов для выявления фиктивности».
- Самостоятельная отработка примеров с помощью LIGA360.
6. Эксклюзив для участников
- Каждый участник практикума получает доступ к LIGA360 для выполнения задач и обработки кейсов собственноручно.
Спикерка:
Ирина Ерасева, Education Program Manager в LIGA ZAKON Academy.
Участие бесплатно при регистрации. Зарегистрироваться по ссылке.
