Європейський Союз оголосив про 16-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення економічного тиску. До списку обмежень увійшли заходи, що зачіпають енергетичний, фінансовий та оборонний сектори, а також санкції щодо окремих компаній і фізичних осіб. Це суттєво впливає на міжнародні бізнес-зв'язки та партнерські відносини.
Також відбулися зміни у санкційних списках FATF: до "сірого" списку додані Лаос і Непал через виявлені недоліки у фінансовій системі, тоді як Філіппіни, навпаки, були виключені завдяки успішним реформам у сфері протидії відмиванню коштів. "Чорний" список залишається незмінним - у ньому продовжують перебувати Іран, Північна Корея та М'янма. Окрім цього, FATF підтвердила актуальність санкційного статусу Росії.
Комплаєнс: необхідність оперативного реагування
Нові санкції вимагають від бізнесу швидкої адаптації до змін. Співпраця з підсанкційними компаніями або з контрагентами, пов'язаними з юрисдикціями підвищеного ризику, може призвести до серйозних фінансових і репутаційних наслідків.
LIGA360 оперативно оновила санкційні списки одразу після їх оприлюднення. Це дозволяє користувачам системи швидко отримувати актуальну інформацію, оцінювати ризики співпраці та приймати обґрунтовані рішення.
Як перевірити контрагента у санкційних списках LIGA360
1. На головній сторінці системи введіть у пошукове поле назву компанії або ім'я фізичної особи. Наприклад, “АО Авилон АГ”, та оберіть режим пошуку "Компанії та ФОП".
2. Отримайте аналітичний звіт, що покаже наявність санкцій щодо компанії або особи, а також можливі зв'язки з підсанкційними суб'єктами або юрисдикціями зі "сірого" чи "чорного" списків FATF.
Контроль ризиків із LIGA360
LIGA360 забезпечує швидкий доступ до актуальних санкційних списків та допомагає уникати співпраці з ризиковими контрагентами. В умовах постійних змін на ринку своєчасна перевірка дозволяє запобігти фінансовим втратам і захистити бізнес від небажаних наслідків.
