Дата: 11 февраля
Время: 11:00
Программа вебинара:
1. Кто такие PEP? Критерии и методы установления PEP.
2. Как долго лицо считается PEP?
3. Последствия отнесения лица к категории PEP.
4. Финансовый мониторинг PEP.
5. Распространенные нарушения банков в работе с PEP.
Спикер:
Данил Сербин - партнер и юрист компании IBC Legal Services, дважды подряд включен в национальный рейтинг ТОП-30 молодых юристов до 30 лет.
Участие бесплатно при регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
