Министерство юстиции поинформировало, что 29 января на базе Европейской Бизнес Ассоциации состоялось обсуждение нового законопроекта об установлении ответственности за нарушение санкций.
В обсуждении приняли участие заместитель Министра юстиции Инна Богатых и представители Департамента санкционной политики Министерства юстиции.
Дискуссия касалась анализа законопроекта № 12406 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О санкциях" относительно установления ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", внесенного Президентом как неотложный. Об указанном проекте ЮРЛІГА писала раньше.
В частности, законопроектом предусмотрена ответственность за нарушение и обход санкций (две формы объективной стороны преступления), субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неосторожной формами вины, стоимостный порог криминализации - около 152 тыс. грн.
Сообщается, что среди участников мероприятия были представители крупного бизнеса, банковских учреждений, ведущих юридических компаний, что свидетельствует о высокой заинтересованности к законодательной инициативе и важности ее для нашего общества, ведь установление уголовной ответственности за такие общественно опасные деяния - давно назревший шаг для эффективности санкционной политики. Для бизнес-сообщества - это усиление санкционного комплаенса, детальная и тщательная проверка своих клиентов/контрагентов.
Во время презентации законопроекта Инна Богатых подчеркнула, что ответственность за нарушение санкций введена в большинстве стран Европейского Союза: уголовная - в Республике Кипр, Дании, Франции, Венгрии, административная - в Словакии, Испании, уголовная и административная - в Бельгии, Австрии, Чехии, Эстонии, Греции, Ирландии, Литве, Польше. Также уголовная ответственность предусмотрена в США, Великой Британии, Канаде, Норвегии, Боснии и Герцеговине, Швейцарии, Японии, Австралии. С целью унификации подходов стран ЕС за нарушение санкций принята Директива ЕС № 2024/1226 об определении уголовных правонарушений и наказаний за обход санкций. У стран есть 1 год для ее имплементации в национальное законодательство.
Председатель аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор очертила структуру проекта Закона, содержание новой статьи Уголовного кодекса, разницу между нарушением и обходом санкций, а также обратила внимание на такие особенности, как формы вины и виды ответственности за нарушение и/или умышленный обход санкций.
Представитель Европейской Бизнес Ассоциации отметил, что украинский бизнес не отрицает необходимость введения уголовной ответственности за нарушение санкционных ограничений, в то же время будет иметь определенные предложения к тексту законопроекта относительно большей конкретизации его положений.
По результатам обсуждения законодательной инициативы участники встречи пришли к заключению о потребности повышать эффективность ограничительных мер, чтобы установить соразмерную ответственность за обход и нарушение санкций. Теперь бизнес-сообщество готовит свои предложения для их дальнейшего рассмотрения.
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
· аннулирование регистрации;
· вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
· ведение деятельности на оккупированных территориях;
· принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
· банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
Читайте также:
