29 января Президент Указом № 36/2024 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций".
Утвержденное Положение определяет порядок ведения и доступа к единому Государственному реестру санкций (Реестр), а также предоставления сведений из него.
Установлено, что Реестр - это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.
В Реестре могут использоваться средства других информационно-коммуникационных систем.
Данные Реестра открытые и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом.
Реестр создается и ведется в соответствии с требованиями Закона "О санкциях" (Закон) с целью предоставления безоплатного публичного доступа к актуальной и достоверной информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.
Реестр ведется на украинском и английском языках с использованием программного обеспечения, разработанного в соответствии с национальными стандартами, обеспечивающего его совместимость и взаимодействие с другими информационными системами и сетями, представляющими информационный ресурс государства.
Объектами Реестра является информация о лицах, в отношении которых применены санкции, которые идентифицируются с помощью реестровых номеров.
Источниками информации Реестра являются решение Совета национальной безопасности и обороны, введенное в действие указом Президента, а в случаях, предусмотренных Законом, - утвержденное постановлением Верховной Рады, а также судебные решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона. В Реестр вносится информация, содержащаяся в решениях СНБО о применении, отмене или внесении изменений в санкции, в судебных решениях о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона, и другая информация, предусмотренная Положением.
В Реестр может вноситься справочная информация, полученная в результате информационных обменов, с указанием источника, в частности дополнительные идентификационные данные лиц, в отношении которых применены санкции.
Ведение Реестра обеспечивает Аппарат Совета национальной безопасности и обороны, который является его держателем.
В Реестре указывается следующая информация (виды реестровых данных):
1) основания для применения, отмены или внесения изменений в санкции;
2) перечень санкций, которые применяются, отменяются или изменяются, в разрезе каждого лица, в отношении которого применены санкции;
3) срок применения санкций и срок окончания их действия;
4) реквизиты:
а) решение СНБО о применении, отмене или внесении изменений в санкции (дата и название);
б) указа Президента, которым введено в действие решение СНБО о применении, отмене или внесении изменений в санкции (дата, номер и название), а в случаях, предусмотренных Законом, - также постановления Верховной Рады об утверждении соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны (дата, номер и название);
в) судебного решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона, которое вступило в законную силу (дата принятия судебного решения и единый уникальный номер дела);
5) органы государственной власти и другие государственные органы, ответственные за выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении, отмене или внесении изменений в санкции;
6) перечень лиц, в отношении которых применены санкции, и сведения для их идентификации, в частности:
а) для юридического лица - наименование, страна регистрации и, при наличии: регистрационный, идентификационный, налоговый номер (код), местонахождение;
б) для физического лица - имя, которое в зависимости от национальных традиций может состоять из фамилии, собственного имени и отчества (при наличии), дата рождения и, при наличии: идентификационный, налоговый номер (код), серии (при наличии) и номера паспортных документов, место рождения, место проживания, гражданство;
в) сведения об иностранном государстве или неопределенном круге лиц определенного вида деятельности, в отношении которых применены санкции;
г) другие сведения, которые их идентифицируют (при наличии);
7) имеющиеся у лиц, определенных в абзацах втором (в частности обособленных подразделений таких лиц) и третьем подпункта 6 этого пункта, идентификационные коды в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины, регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков и уникальные номера записей в Едином государственном демографическом реестре указываются обязательно;
8) в случае отсутствия сведений о стране регистрации и гражданской принадлежности лиц, определенных в абзацах втором и третьем подпункта 6 этого пункта, соответственно обязательно указывается информация об отсутствии регистрации и гражданства Украины;
9) сведения о субъекте внесения предложения о применении, отмене или внесении изменений в санкции в отношении каждого лица, по которому применены санкции.
Внесение сведений осуществляется на основании:
1) решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом Президента Украины, а в случаях, предусмотренных Законом, - утвержденного постановлением Верховной Рады Украины;
2) судебного решения о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона.
Российский или беларуский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет, имеют ли учредители, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Знай, с кем имеешь дело.
