29 січня Президент Указом № 36/2024 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про затвердження Положення про Державний реєстр санкцій".
Затверджене Положення визначає порядок ведення та доступу до єдиного Державного реєстру санкцій (Реєстр), а також надання відомостей з нього.
Установлено, що Реєстр - це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.
У Реєстрі можуть використовуватися засоби інших інформаційно-комунікаційних систем.
Дані Реєстру є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом.
Реєстр створюється і ведеться відповідно до вимог Закону "Про санкції" (Закон) з метою надання безоплатного публічного доступу до актуальної та достовірної інформації про всіх суб'єктів, щодо яких застосовано санкції.
Реєстр ведеться українською та англійською мовами з використанням програмного забезпечення, розробленого відповідно до національних стандартів, що забезпечує його сумісність і взаємодію з іншими інформаційними системами та мережами, що становлять інформаційний ресурс держави.
Об'єктами Реєстру є інформація про осіб, щодо яких застосовані санкції, які ідентифікуються за допомогою реєстрових номерів.
Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони, введене в дію указом Президента, а у випадках, передбачених Законом, - затверджене постановою Верховної Ради, а також судові рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону. До Реєстру вноситься інформація, що міститься в рішеннях РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій, у судових рішеннях про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону, та інша інформація, передбачена Положенням.
До Реєстру може вноситися довідкова інформація, отримана в результаті інформаційних обмінів, із зазначенням джерела, зокрема додаткові ідентифікаційні дані осіб, щодо яких застосовано санкції.
Ведення Реєстру забезпечує Апарат Ради національної безпеки і оборони, який є його держателем.
У Реєстрі зазначається така інформація (види реєстрових даних):
1) підстави для застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;
2) перелік санкцій, що застосовуються, скасовуються чи змінюються, у розрізі кожної особи, щодо якої застосовано санкції;
3) строк застосування санкцій та термін закінчення їх дії;
4) реквізити:
а) рішення РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій (дата та назва);
б) указу Президента, яким уведено в дію рішення РНБО про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій (дата, номер та назва), а у випадках, передбачених Законом, - також постанови Верховної Ради про затвердження відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони (дата, номер та назва);
в) судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону, яке набрало законної сили (дата ухвалення судового рішення та єдиний унікальний номер справи);
5) органи державної влади та інші державні органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій;
6) перелік осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їх ідентифікації, зокрема:
а) для юридичної особи - найменування, країна реєстрації та, за наявності: реєстраційний, ідентифікаційний, податковий номер (код), місцезнаходження;
б) для фізичної особи - ім'я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові (за наявності), дата народження та, за наявності: ідентифікаційний, податковий номер (код), серії (за наявності) та номери паспортних документів, місце народження, місце проживання, громадянство;
в) відомості про іноземну державу або невизначене коло осіб певного виду діяльності, щодо яких застосовано санкції;
г) інші відомості, що їх ідентифікують (за наявності);
7) наявні в осіб, визначених в абзацах другому (зокрема відокремлених підрозділів таких осіб) і третьому підпункту 6 цього пункту, ідентифікаційні коди в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, реєстраційні номери облікових карток платників податків та унікальні номери записів в Єдиному державному демографічному реєстрі зазначаються обов'язково;
8) у разі відсутності відомостей про країну реєстрації та громадянської належності осіб, визначених в абзацах другому і третьому підпункту 6 цього пункту, відповідно обов'язково зазначається інформація про відсутність реєстрації та громадянства України;
9) відомості про суб'єкта внесення пропозиції про застосування, скасування чи внесення змін до санкцій стосовно кожної особи, щодо якої застосовані санкції.
Унесення відомостей здійснюється на підставі:
1) рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію указом Президента України, а у випадках, передбачених Законом, - затвердженого постановою Верховної Ради України;
2) судового рішення про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону.
Російський чи білоруський слід у контрагентів руйнує репутацію бізнесу. Система LIGA360 покаже, чи мають засновники, керівники чи бенефіціари компаній відношення до російської федерації чи республіки білорусь. Тепер відповідна позначка міститься у досьє компаній. Знай, з ким маєш справу.