1 октября 2023 года вступит в силу приказ Министерства юстиции от 12 июля 2023 года № 2542/5 "Об утверждении Порядка уведомления держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица", изданный с целью обеспечения достоверной информации о конечных бенефициарных собственниках в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Об этом информирует Южное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Одесса).
Порядок определяет процедуру уведомления Министерства юстиции как держателя Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований о выявлении расхождений между полученными субъектом первичного финансового мониторинга в результате осуществления надлежащей проверки и размещенными в Едином государственном реестре сведениями о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица.
Действие Порядка распространяется также на уведомление органом государственной власти, правоохранительным органом, другим лицом (если информация касается такого лица) Министерства юстиции о выявлении расхождений относительно сведений о конечных бенефициарных собственниках и/или структуре собственности юридического лица.
В документе определены виды расхождений о КБС и/или структуре собственности юридического лица, полученные СПФМ в результате осуществления надлежащей проверки юридического лица, и соответствующими сведениями, размещенными в Едином государственном реестре:
1) неполнота сведений о КБС, размещенных в Едином государственном реестре;
2) неточность или ошибки в сведениях о КБС, размещенных в Едином государственном реестре;
3) неполнота сведений о структуре собственности юридического лица, размещенных в Едином государственном реестре;
4) неточность или ошибки в сведениях о структуре собственности юридического лица, размещенных в Едином государственном реестре;
5) сведения в Едином государственном реестре о КБС не совпадают с предоставленными клиентом сведениями;
6) сведения в Едином государственном реестре о структуре собственности не совпадают с предоставленными клиентом сведениями;
7) сведения в Едином государственном реестре о КБС не совпадают со сведениями СПФМ;
8) сведения в Едином государственном реестре о структуре собственности не совпадают со сведениями СПФМ;
9) в Едином государственном реестре указан номинальный КБС;
10) в Единый государственный реестр информация о КБС не вносилась согласно абзацу второму пункта 9 части второй статьи 9 Закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";
3.11) в Единый государственный реестр информация о структуре собственности не вносилась в соответствии с пунктом 9-1 части второй статьи 9 Закона "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований";
3.12) другие расхождения.
Хочешь получить миллионы полезных документов, которые анализируются моментально? Попробуй LIGA360. Самая полная база украинского законодательства и аналитики, алгоритмы действий в рабочих ситуациях. А смарт-фильтры и связи документов помогут получить именно ту подборку материалов, которая вам нужна. Попробуйте LIGA360 сегодня, заказав тестовый доступ.
Только до 14 сентября ты можешь принять участие в розыгрыше решения LIGA360:Нотариус. Один из тех, кто купит продукт - выиграет год бесплатного доступа. Испытай удачу прямо сейчас!
Читайте также:
