С 29 июля 2023 года Национальный банк возобновляет осуществление плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Указанные проверки были приостановлены с 15 июня 2022 года в соответствии с постановлением Правления НБУ от 14 июня 2022 года № 121 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60".
Нацбанк указал, что продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате - без непосредственного нахождения работников НБУ по местонахождению банка / небанковского учреждения, при имеющейся возможности предоставления банками / небанковскими учреждениями удаленного доступа.
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, регулятор увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставления пояснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года № 93 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года № 60", которое вступило в силу с 29 июля 2023 года.
Предложите своей команде универсальный и удобный инструмент для работы - решение LIGA360. Купите его для 10 пользователей по цене 3! На выбор - решения для руководителей, юристов, бухгалтеров и HR. Детали акции.
Читайте также:
