Детективы Бюро экономической безопасности совместно с СБУ разоблачили масштабную схему легализации денег, полученных от незаконного игорного бизнеса.
К схеме причастны собственники и служебные лица одного из коммерческих банков Киева, которые помогли подпольным онлайн-казино "отмыть" почти 5 млрд грн, информирует пресс-служба БЭБ.
Отмечается, что для реализации преступной схемы группа лиц создали свыше 20 подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности, которые открыли счета в упомянутом финучреждении.
На реквизиты этих компаний игроки нелегальных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. При этом в назначении платежа указывали оплату несуществующих товаров и услуг. С каждой транзакции организаторы схемы получали свой "процент", который выводился в наличные через афилированные коммерческие структуры.
На основании собранных доказательств трем высокопоставленным лицам банка, одно из которых его совладелица, детективы БЭБ сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем).
Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам уголовного производства. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и полный круг причастных лиц к схеме. В марте 2023 года Нацбанк лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение.
Сообщается, что комплексные меры проводили во взаимодействии с Национальным банком, Государственной налоговой службой, Государственной службой финансового мониторинга при оперативной поддержке СБУ и при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.
Знайте своих контрагентов на 360. Решение LIGA360 дает максимум информации для процедур KYC и due dilligence. Вы можете просмотреть состояние компании, ее долги, наличие в санкционных списках, проверить связи компании и ее бенефициарных владельцев из рф/рб, ознакомиться с судебными делами, медиаактивностью и т.д. Закажите функционал прямо сегодня.
Читайте также:
